Programa del Curso

Introducción

Panorama general del GAFI

  • Historia y objetivos del GAFI
  • Estructura y composición
  • Papel en los estándares globales de ALD/CFT

Comprensión de las recomendaciones del GAFI

  • Revisión detallada de las 40 Recomendaciones del GAFI
  • Conceptos clave: Enfoque Basado en Riesgos, Cumplimiento Técnico y Efectividad

Introducción a las Evaluaciones Mutuas

  • Finalidad e importancia de las evaluaciones mutuas
  • Etapas clave en el proceso de evaluación mutua

Preparación para una evaluación mutua

  • Actividades de preevaluación y coordinación nacional
  • Función del equipo nacional de evaluación
  • Recopilación y organización de datos y documentación relevantes

Evaluación del cumplimiento técnico

  • Explicación detallada de los criterios técnicos de cumplimiento
  • Recopilación de pruebas para la evaluación del cumplimiento

Evaluación de la eficacia

  • Descripción de las calificaciones de efectividad
  • Evaluación de resultados: resultados inmediatos y cuestiones fundamentales

Planificación y realización de visitas in situ

  • Desarrollo de un plan de visitas in situ
  • Técnicas para entrevistas y recopilación de datos eficaces
  • Ejercicios de juego de roles y simulacros de entrevistas

Participación de las partes interesadas

  • Interactuar con agencias gubernamentales, instituciones financieras y otras partes interesadas
  • Garantizar la cooperación y la transparencia
  • Abordar los desafíos y los conflictos

Redacción del Informe de Evaluación Mutua

  • Estructura y componentes del informe
  • Escribir hallazgos claros y concisos

Proceso de revisión y retroalimentación

  • El Plenario del GAFI y el proceso de revisión
  • Abordar los comentarios y hacer revisiones
  • Garantizar la calidad y precisión del informe final

Seguimiento y monitoreo

  • Comprender el proceso de seguimiento
  • Preparación de evaluaciones de seguimiento e informes de progreso
  • Implementación de recomendaciones y realización de mejoras

Mejora Continua y Mejores Prácticas

  • Aprender de evaluaciones pasadas
  • Compartir las mejores prácticas y experiencias
  • Desarrollar planes de acción para el cumplimiento y la eficacia continuos

Técnicas Analíticas Avanzadas

  • Análisis e interpretación de datos para evaluaciones mutuas
  • Uso de la tecnología y las herramientas para la gestión de datos y la generación de informes

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimiento básico de los principios y prácticas contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT)

Audiencia

  • Oficiales de cumplimiento
  • Responsables de la formulación de políticas
  • Asesores
  • Profesionales del derecho
 21 Horas

Número de participantes


Precio por Participante​

Testimonios (3)

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