Lima - Edificio Tempus San Isidro

Av. Santo Toribio 115, Lima, peru, 27

Edificio Tempus es un edificio clase A completamente nuevo, situado estratégicamente en la esquina de la Av. Víctor Belaunde y Av. San Toribio, en el corazón de San Isidro. Contamos con gran capacidad de estacionamientos. Este centro se encuentra a unos 300 metros de distancia de nuestro centro de negocios ubicado en el Centro Empresarial Real Seis.

Lima - Miguel Grau

Av. Almte. Miguel Grau 709 Lima , Lima, Perú, 15063

Amplía los horizontes de tu negocio con un espacio de trabajo en Barranco, uno de los 43 distritos de Lima, que cuenta con una excelente conectividad a sus alrededores. Disfruta de un desplazamiento sin esfuerzo hacia tu oficina a través de las paradas de autobús Avenida Almirante Miguel Grau S/N y Bulevar - Embarque Sur 2.

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Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Horas
AudienciaTodos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;Formato del cursoUna combinación de:
  • Debates facilitados
  • Presentaciones de diapositivas
  • Casos de estudio
  • Ejemplos
Objetivos del cursoAl final de este curso, los delegados serán capaces de:
  • Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
  • Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
  • Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
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eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Horas
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico. Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:
  • Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
  • Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.
Formato del curso
  • Charla y discusión interactiva.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Última Actualización:

Testimonios (1)

¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar! Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.

Elpida - Unemployed

Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

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Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-05-26 09:30
14 Horas
Lima - Miguel Grau
5437 USD (En línea)
5977 USD (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-06-09 09:30
14 Horas
Lima - Edificio Tempus San Isidro
3937 USD (En línea)
4207 USD (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-06-23 09:30
14 Horas
Lima - Miguel Grau
5437 USD (En línea)
5977 USD (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-07-07 09:30
14 Horas
Lima - Edificio Tempus San Isidro
3937 USD (En línea)
4207 USD (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-07-21 09:30
14 Horas
Lima - Miguel Grau
5437 USD (En línea)
5977 USD (Nuestras oficinas)

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Cursos de Fin de Semana de Delitos Financieros en Lima, Capacitación por la Tarde de Delitos Financieros en Lima, Delitos Financieros con instructor en Lima, Capacitación de Fin de Semana de Delitos Financieros en Lima, Cursos por la Tarde de Delitos Financieros en Lima, Clases Particulares de Delitos Financieros en Lima, Delitos Financieros boot camp en Lima, Cursos Privados de Delitos Financieros en Lima, Delitos Financieros coaching en Lima, Delitos Financieros en sitio en Lima, Clases de Delitos Financieros en Lima, Cursos de Formación de Delitos Financieros en Lima, Instructor de Delitos Financieros en Lima, Capacitador de Delitos Financieros en Lima